Home News Frodi fiscali, 3 arresti e oltre 383 mila euro sequestrati

Frodi fiscali, 3 arresti e oltre 383 mila euro sequestrati

Operazione della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, scoperto un giro di frodi fiscali nel settore dei compro-oro.

La  Guardia di Finanza di Olgiate Comasco ha arrestato tre persone e sequestrato beni per un valore di oltre 383 mila euro.
In particolare, le indagini sono iniziate col monitoraggio dei compro-oro e  hanno svelato l’esistenza di un collaudato sistema di frode fiscale, basato sullo sfruttamento di diverse società cooperative, ritenute inesistenti e del tutto
prive di consistenza patrimoniale, che hanno risposto all’unico scopo di emettere fatture false nei confronti di un’impresa, operante nel settore dei metalli preziosi. Questo meccanismo ha permesso agli indagati di abbattere il reddito imponibile in capo ad una società e, contestualmente, di drenare le risorse finanziarie, giacenti sui conti correnti, provocando lo stato di dissesto della stessa impresa. I fondi, una volta distratti, sono stati reimmessi nella disponibilità degli amministratori di fatto e di diritto, destinatari di misura cautelare ed impiegati nell’acquisto anche di beni di lusso ed immobili di pregio.

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